一、考核人员范围:
总经理、市场部主管、工程部主管、审计部主管负责人。
二、考核方案
上述人员的薪金分为两个部分:一部分是基本工资(底薪),每月固定发放;一部分为年终绩效考核奖金,适用本考核方案进行计算。
三、考核指标
考核指标主要有: 经营指标和履职情况。经营指标总经理占70%、市场部主管占60%、工程部主管和审计部主管占50%;履职情况总经理占30%、市场部主管占40%、工程部主管和审计部主管占50%。
四、考核方法
(一)经营指标(总经理70%、市场部主管60%、工程部主管和审计部主管50%)考核指标系数的确定:
1、主营业务收入考核指标系数T1的确定:
本年度完成主营业务收入为t1,T1=t1/上年度主营业务收入
上年度主营业务收入=28081.50元
2、利润总额考核指标系数T2的确定:
本年度完成利润总额为t2,T2=t2/上年度利润总额
上年度利润总额=-9553.54元
(二)履职情况T0
个人履职采用绩效考核表进行,绩效考核平均分为t0,T0= t0/绩效考核总分。绩效考核总分= 100分
方法采用上级评议、自评、下级及员工评议相结合。
(三)年终绩效分配考核指标系数的确定:
绩效考核系数T'
总经理:T'= (T1 + T2)∕2×70% + T0×30%
绩效考核=(28081.50+ -9553.54)*70%+T0*30%
市场部主管:T'= (T1 + T2)∕2×60%+ T0×40%
绩效考核=(28081.50+( -9553.54))*60%+T0*40%
工程部主管:T'= (T1 + T2)∕2×50%+ T0×50%
绩效考核=(28081.50+( -9553.54))*50%+T0*50%
审计部主管:T'= (T1 + T2)∕2×50%+ T0×50%
绩效考核=(28081.50+( -9553.54))*50%+T0*50%
5)年终绩效分配额(T)的计算:
年终绩效分配考核只针对上述高层管理人员,根据其职务不同,承担的责任不同,所享受的绩效奖金也不一样。见下表:
名称 |
总经理 |
市场部主管 |
工程部主管 |
审计部主管 |
绩效权重 |
30% |
25% |
22.5% |
22.5% |
设定绩效奖金基数为N,N=年利润增加额×30%;年利润减少额×10%作为罚金,并从当年年薪中扣除进行考核。每人年终绩效奖金分配额T为:
总经理: T= N×30%×T'
绩效奖=【-24318.55-(-9553.54)】*30%*(28081.50+ -9553.54)*70%+T0*30%
市场部主管:T= N×22.5%×T'
工程部主管:T= N×22.5%×T'
审计部主管:T= N×25%×T'
五、说明:
1、相关数据以2016年度合并会计报表数据为准。
2、本考核方案经董事会批准后生效。
六、本方案由公司董事会制定并解释。